Відтепер банк буде перевіряти рахунки та перекази українців по-новому
Останнім часом в Україні почали все частіше перевіряти та блокувати перекази та рахунки. Від цього збільшилася кількість скарг клієнтів. Виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова повідомляє, що У межах фінансового моніторингу установи зобов’язані оцінювати ризик відмивання грошей і добре знати особливості свого клієнта. Тому вона відповіла на найпошириніші питання користувачів. Як банк перевіряє клієнтів? Банк під час встановлення ділових відносин повинен ідентифікувати клієнта і періодично забезпечувати верифікацію його даних. Це вимоги міжнародного та вітчизняного законодавства. “Насправді, ця норма існувала і раніше, але сьогодні з’являються нові види верифікації (наприклад, відеоверифікація), які банки все активніше впроваджують із метою ...